证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-11-06
(资料图)
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十五次会议决定于2023年04月11日（星期二）召开2022年年度股东大会（以下简称
“股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间为：2023年04月11日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2023年04月11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年04月
系统投票的具体时间为：2023年04月11日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，
以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）于股权登记日2023年03月31日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2022年度
董事会工作报告>的议案》
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2022年度
监事会工作报告>的议案》
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2022年度
财务决算报告>的议案》
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2022年年
度报告及年度报告摘要>的议案》
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2022年度
利润分配预案>的议案》
上述第9项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。将对中小股东的投票情况单独统计。
上述议案已经过公司2023年03月19日召开的第五届董事会第十五次会议审议通
过。具体内容详见2023年03月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的相关公告。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年
度股东大会上作述职报告。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定
代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办
理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《舒泰神（北京）
生物制药股份有限公司2022年年度股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登
记确认。信函或传真须在2023年04月07日16:00前送达公司董事会办公室方为有效。
来信请寄：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公
司董事会办公室，邮编：100176（信封请注明“2022年年度股东大会”字样）。不
接受电话登记。
小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、其他事项
联系人：蔡晗
联系电话：010-67875255
联系传真：010-67875255
联系地址：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份有
限公司
邮政编码：100176
七、备查文件
附件：
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
附件一
参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
票”。
（1）议案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2022年度
董事会工作报告>的议案》
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2022年度
监事会工作报告>的议案》
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2022年度
财务决算报告>的议案》
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2022年年
度报告及年度报告摘要>的议案》
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2022年度
利润分配预案>的议案》
注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
（2）填报表决意见
填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）09:15，结束时间为 2023 年 04 月 11 日（现场股东大会结束当日）15:00。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席舒泰神（北京）生
物制药股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人签名（盖章）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
委托人对本次股东大会议案的表决情况
备注 表决意见
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有
案》
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有
案》
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有
限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有
要>的议案》
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有
限公司 2022 年度利润分配预案>的议案》
《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的
议案》
《关于公司及子公司 2023 年度关联交易
预计的议案》
《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
章程修正案》
注：
本次授权行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以按照
自己的意见表决。
授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人
委托需本人签字。
附件三：
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东姓名
个人股东身份证号
法人股东法定代表
码/法人股东营业
人姓名
执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法
人股东盖章
附注：
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
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